Qué es una persona políticamente expuesta (PEP) en México
Qué es una PEP, cómo se define por función, por qué importa a tu empresa y cuánto dura la condición.
Guías
Guías sobre personas políticamente expuestas
Textos prácticos para quien tiene que identificar a personas políticamente expuestas en su empresa: qué dice la norma, qué se espera de ti y dónde está cada pieza de información.
Cómo verificar si tu cliente es PEP: la obligación de las actividades vulnerables
La obligación de verificar PEP en actividades vulnerables, el artículo 45 Ter, las fechas y qué hacer hoy.
La lista de PEP de la SHCP: qué dice y qué no dice
Qué es la lista de PEP nacionales de la SHCP de 2020, por qué es un catálogo de cargos y qué falta.
Búsqueda de PEP en México: cómo buscar a una persona políticamente expuesta paso a paso
Los pasos prácticos de una búsqueda de PEP, por qué el nombre solo no identifica a nadie y quién decide.
Consulta PEP 2.0 de la UIF: qué es y en qué se diferencia de un buscador
Qué es la aplicación Consulta PEP 2.0, por qué es opcional y residual, cuándo opera y en qué se diferencia de un buscador.
30 de noviembre de 2026: qué cambia para verificar PEP y qué fechas siguen
Qué trae el Acuerdo 115/2026 sobre persona políticamente expuesta, la tabla de fechas de sus transitorios y qué hacer antes de que entre en vigor.
Cuánto tiempo se es PEP: qué pasa cuando una PEP deja el cargo
Cuánto dura la condición de PEP después de dejar el cargo según el artículo 23 Quáter, la regla que cuenta desde la operación y qué hacer si no sabes la fecha.
Qué cargos son PEP en México: la lista de cargos y la definición por función
Qué dicen las Reglas y la lista de cargos de la SHCP de 2020, qué cargos cuentan en cada ámbito y qué hacer cuando un cargo no aparece.
Catálogo de cargos PEP de la SHCP: la lista completa de 2020
La lista de cargos del Anexo 1 de la SHCP de 2020, transcrita completa, con la regla de los tres niveles y lo que hay que tener presente de una lista que ya tiene años.
Qué hacer si tu cliente es PEP: lo que piden las Reglas de 2026
Qué hacer cuando un cliente es PEP según las Reglas modificadas en 2026: clasificar su Grado de Riesgo, la aprobación de un directivo, el manual y las fechas.
Formato de declaración PEP del banco: qué es y por qué te lo piden
Qué es el formato de declaración PEP que piden los bancos, por qué lo piden según las Disposiciones del artículo 115, y qué pasa si contestas que eres PEP.
Listas negras y PEP: en qué se distinguen la PEP, el 69-B, las sanciones y la Lista de Personas Bloqueadas
Qué se suele llamar lista negra en cumplimiento y por qué conviene separarlo: la condición de PEP, el 69-B del SAT, las sanciones, la Lista de Personas Bloqueadas y las listas internacionales.
Cómo elegir una herramienta para verificar PEP: siete criterios
Siete criterios para comparar herramientas de verificación PEP y las preguntas que conviene hacerle al proveedor.
PEP en SOFOM y SOFIPO: lo que dicen sus Disposiciones
La definición de PEP, el plazo, la aprobación de un directivo y la lista de cargos en las Disposiciones de SOFOM y SOFIPO.
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