Guía · actualizada el 1 de noviembre de 2026

Catálogo de cargos PEP de la SHCP: la lista completa de 2020

La lista de cargos del Anexo 1 de la SHCP de 2020, transcrita completa, con la regla de los tres niveles y lo que hay que tener presente de una lista que ya tiene años.

La respuesta corta

Esta es la lista de cargos del Anexo 1 tal como la publicó la SHCP en 2020, completa y sin resumir. Dice cargos y no nombres: no trae a ninguna persona. Es enunciativa, es decir, es una base y no un catálogo cerrado. Va dirigida a las Entidades Financieras y Sujetos Obligados de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas, y se funda en la 68ª de esas Disposiciones.

Cómo leer la lista

La regla que repite casi cada apartado es la de los tres niveles jerárquicos inferiores: cuentan los titulares, encargados u homólogos de las áreas listadas y los tres niveles jerárquicos inferiores de estos. En las áreas de recursos financieros, humanos y materiales cuentan el titular y hasta dos niveles inferiores.

La lista aclara, en una nota, que los niveles inferiores dependen del poder de decisión del cargo:

Los niveles jerárquicos inferiores estarán condicionados al poder de mando que por sus funciones tenga el Cargo Público, toda vez que, en caso de no contar con poder de decisión y se ubique dentro de los tres niveles jerárquicos inferiores al de los mencionados anteriormente, no será considerado como PEP.

También dice que los entes que cambian de denominación sin cambiar su naturaleza jurídica siguen contando. Para los estados y los municipios, cuentan además los titulares u homólogos de entes estatales o municipales que, por su naturaleza jurídica o estructura orgánica, correspondan a un ente federal del Anexo 1.

Advertencia: la lista es de 2020. Varios entes que nombra cambiaron de nombre, se fusionaron o desaparecieron, como la Policía Federal o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por eso el texto se transcribe aquí como se publicó, sin actualizar nada. Para las actividades vulnerables, la definición de persona políticamente expuesta está en las Reglas de carácter general: lee la guía sobrequé cargos son PEP en México y la de lalista de PEP de la SHCP.

Sección I. Ámbito federal

Para la creación de la presente lista, se tomaron en consideración los riesgos asociados en materia de PLD/FT/PADM que según el tipo de Funciones Prominentes representa cada Cargo Público.

Se considerarán como Personas Políticamente Expuestas Nacionales (PEP), los siguientes:

  • Presidente de la República
    • Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal
  • Secretarios de Estado
    • Subsecretarios de Estado
  • Fiscal General de la República (FGR)
    • Titulares de las Fiscalías
    • Representantes en el extranjero de la FGR
  • Oficiales Mayores, Contralores Generales y Tesoreros
    • Delegados y Subdelegados
  • Procurador Fiscal de la Federación
    • Subprocuradores
  • Titulares, jefes o coordinadores generales de Unidades Administrativas, en términos de los reglamentos interiores de cada Ente Público o Dependencia
  • Vicepresidencias y comisionados de cada Ente Público o Dependencia
  • Titulares y hasta dos niveles por debajo de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales de los Entes Públicos y Dependencias

Asimismo, se considerarán como PEP aquellos Servidores Públicos que estando dentro de las tres jerarquías inferiores a los antes señalados, cuenten con poder de decisión derivadas de las funciones de su Cargo Público.

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

I.I Poder Ejecutivo

Nota de la lista: Los niveles jerárquicos inferiores estarán condicionados al poder de mando que por sus funciones tenga el Cargo Público, toda vez que, en caso de no contar con poder de decisión y se ubique dentro de los tres niveles jerárquicos inferiores al de los mencionados anteriormente, no será considerado como PEP.

I.I.1 Presidencia de la República

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Jefatura de la Oficina de Presidencia
  • Secretaría Particular del Presidente
  • Jefatura de Asesores
  • Comunicación social y vocero del Gobierno de la República
  • Programas Integrales de desarrollo
  • Política y gobierno

I.I.2 Dependencias, órganos desconcentrados, órganos administrativos y Entidades de las Secretarías de Estado

I.I.2.A. Secretaría de Gobernación

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
  • Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
  • Consejo Nacional de Población
  • Instituto Nacional de Migración
  • Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
  • Centro de Producción de Programas Informativos Especiales
  • Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
  • Coordinación Nacional Antisecuestro
  • Coordinación para la Atención Integral de la Migración de la Frontera Sur
  • Centro Nacional de Prevención de Desastres
  • Comisión calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
  • Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
  • Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
  • Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
  • Policía Federal
  • Prevención y Readaptación Social
  • Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

I.I.2.B. Secretaría de Relaciones Exteriores

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
  • Instituto Matías Romero
  • Instituto de los Mexicanos en el Exterior
  • Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos
  • Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice

I.I.2.C. Secretaría de la Defensa Nacional

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes Dependencias, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Estado Mayor de la Defensa Nacional
  • Comandancia de la Fuerza Aérea
  • Inspección y Contraloría General

I.I.2.D. Secretaría de Marina

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes Dependencias, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Jefatura del Estado Mayor General de la Armada
  • Inspección y Contraloría general

I.I.2.E. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Centro Nacional de Inteligencia
  • Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
  • Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
  • Servicio de Protección Federal
  • Unidad de Asuntos Internos
  • Coordinación Nacional de Protección Civil
  • Guardia Nacional
    • Secretario
    • Comandante Coordinador Territorial
    • Coordinador Estatal
    • Coordinador de Unidad

I.I.2.F. Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Servicio de Administración Tributaria
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
  • Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
  • Administración General de Aduanas de México
  • Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
  • Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

I.I.2.G. Secretaría de Bienestar

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Instituto Nacional de Desarrollo Social
  • Coordinación Nacional de Inclusión Social PROSPERA
  • Instituto Nacional de la Economía Social

I.I.2.H. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
  • Comisión Nacional del Agua
  • Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
  • Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

I.I.2.I. Secretaría de Energía

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
  • Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

I.I.2.J. Secretaría de Economía

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
  • Sistema de Información Empresarial Mexicano
  • Instituto Nacional del Emprendedor

I.I.2.K. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
  • Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
  • Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
  • Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
  • Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
  • Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
  • Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

I.I.2.L. Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Instituto Mexicano del Transporte
  • Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
  • Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano

I.I.2.M. Secretaría de Educación Pública

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Universidad Pedagógica Nacional
  • Instituto Politécnico Nacional
  • Tecnológico Nacional de México
  • Universidad Abierta y a Distancia de México
  • Sistema de Universidades Públicas “Benito Juárez”
  • Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
  • Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

I.I.2.N. Secretaría de Salud

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional contra las Adicciones
  • Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
  • Comisión Nacional de Protección Social en Salud
  • Comisión Nacional de Arbitraje Médico
  • Comisión Nacional de Bioética
  • Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
  • Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
  • Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
  • Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
  • Centro Nacional de Trasplantes
  • Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
  • Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA
  • Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

I.I.2.O. Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
  • Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
  • Comité Nacional Mixto de Protección al Salario
  • Servicio Nacional de Empleo

I.I.2.P. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Registro Agrario Nacional

I.I.2.Q. Secretaría de Turismo

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Consejo de Promoción Turística de México
  • Instituto de Competitividad Turística
  • Corporación de Servicios al Turistas Ángeles Verdes

I.I.2.R. Secretaría de Cultura

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Instituto Nacional de Antropología e Historia
  • Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
  • Instituto Nacional del Derecho de Autor
  • Radio Educación

I.I.2.S. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Policía Federal
  • Servicio de Protección Federal
  • Coordinación Nacional Antisecuestro
  • Prevención y Readaptación Social
  • Centro Nacional de Prevención de Desastres
  • Centro Nacional de Inteligencia
  • Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
  • Guardia Nacional

I.I.3 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes Consejerías Adjuntas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales
  • Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos
  • Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso

I.I.4 Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes Comisiones, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional de Hidrocarburos
  • Comisión Reguladora de Energía

I.I.5 Fiscalía General de la República

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de los siguientes órganos dependientes, desconcentrados y entidades, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Centro Federal de Protección a Personas
  • Centro nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
  • Centro de Evaluación y Control de Confianza
  • Instituto Nacional de Ciencias Penales
  • Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial

I.II Poder Judicial

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Suprema Corte de Justicia de la Nación
    • 11 ministros
    • Secretaría General de Acuerdos
    • Secretaría General de la Presidencia
    • Coordinación General de Asesores de la Presidencia
    • Coordinación de la oficina de la Presidencia
    • Oficialía Mayor
    • Contraloría
    • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales de los Entes Públicos
  • Consejo de la Judicatura Federal
    • 7 Consejeros
    • Ministro presidente
    • Comisión de Administración
    • Comisión de Adscripción
    • Comisión de Vigilancia
    • Comisión de Disciplina
    • Comisión de Carrera Judicial
    • Comisión de Creación de Nuevos Órganos
    • Contraloría del Poder Judicial de la Federación
    • Instituto de la Judicatura Federal
    • Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
    • Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas
    • Visitaduría Judicial
    • Titulares y hasta dos niveles por debajo de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales de los Entes Públicos
    • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
    • 7 Magistrados y secretarios de acuerdos
    • 7 Salas Regionales (3 magistrados y sus secretarios de acuerdos)
    • 1 Sala Especializada (3 magistrados y sus secretarios de acuerdos)
    • Actuarios
    • Juzgados de Distrito
    • Jueces
    • Secretarios de acuerdos
    • Actuarios
    • Tribunales Colegiados de Circuito
    • Magistrados
    • Secretarios de acuerdos
    • Actuarios
    • Tribunales Unitarios de Circuito
    • Magistrados
    • Secretarios de acuerdos
    • Actuarios

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

I.III Poder Legislativo

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de los siguientes, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Senadores
    • Mesa Directiva
    • Secretaría Técnica
    • Contraloría Interna
    • Secretaría General de Servicios Parlamentarios
    • Secretaría General de Servicios Administrativos
    • Coordinación de comunicación social
    • Centro de capacitación y formación permanente
    • Cetro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
    • Unidad Técnica para la Igualdad de Género
    • Unidad de Transparencia
    • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.
  • Diputados
    • Pleno de la Cámara de Diputados
    • Presidencia de la Mesa Directiva
    • Junta de Coordinación Política
    • Secretaría General
    • Unidad de Transparencia
    • Dirección de Relaciones Públicas
    • Dirección Administrativa
    • Secretaría de Servicios Parlamentarios
    • Dirección General de Proceso Legislativo
    • Dirección General de Apoyo Parlamentario
    • Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
    • Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias
    • Dirección General de Asuntos Jurídicos
    • Dirección General de Resguardo y Seguridad
    • Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo
    • Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
    • Dirección General de Finanzas
    • Dirección General Programación, Presupuesto y Contabilidad
    • Dirección General de Recursos Humanos
    • Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
    • Dirección General de Tecnologías de Información
    • Dirección General de Servicios a Diputados
    • Contraloría Interna
    • Dirección General de Auditoría
    • Dirección General de Control y Evaluación
    • Dirección General de Registro y Verificación Patrimoniales
    • Dirección Técnica de Modernización Administrativa
  • Auditoría Superior de la Federación
    • Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
    • Auditoría Especial de Desempeño
    • Auditoría Especial del Gasto Federalizado
    • Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
    • Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
    • Unidad de Asuntos Jurídicos
    • Unidad General de Administración
    • Unidad de Homologación Legislativa, Planeación. Transparencia y Sistemas
    • Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales
    • Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

I.IV Administración Pública Descentralizada

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

I.IV.1 Empresas Productivas del Estado

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Federal de Electricidad
  • Petróleos Mexicanos

I.IV.2 Organismos no sectorizados

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
  • Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
  • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Instituto Nacional de las Mujeres
  • Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
  • Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
  • Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
  • Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
  • Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
  • Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

I.IV.3 Organismos sectorizados-descentralizados

I.IV.3.A Secretaría de Gobernación

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Archivo General de la Nación
  • Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
  • Talleres Gráficos de México

I.IV.3.B Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Casa de Moneda de México
  • Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
  • Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
  • Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
  • Lotería Nacional
  • Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública
  • Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado

I.IV.3.C Secretaría de Bienestar

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
  • Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
  • Instituto Mexicano de la Juventud
  • Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

I.IV.3.D Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional Forestal
  • Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

I.IV.3.E Secretaría de Energía

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Centro Nacional de Control de Energía
  • Centro Nacional de Control del Gas Natural
  • Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
  • Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
  • Instituto Mexicano del Petróleo

I.IV.3.F Secretaría de Economía

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Centro Nacional de Metrología
  • Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
  • Procuraduría Federal del Consumidor
  • Servicio Geológico Mexicano

I.IV.3.G Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Seguridad Alimentaria Mexicana

I.IV.3.H Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Aeropuertos y Servicios Auxiliares
  • Agencia Espacial Mexicana
  • Caminos y Puentes Federales
  • Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
  • Servicio Postal Mexicano
  • Telecomunicaciones de México

I.IV.3.I Secretaría de Educación Pública

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Colegio de Bachilleres
  • Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
  • Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
  • Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
  • Consejo Nacional de Fomento Educativo
  • Fondo de Cultura Económica
  • Instituto Mexicano de la Radio
  • Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
  • Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

I.IV.3.J Secretaría de Salud

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
  • Hospital Juárez de México
  • Hospital General de México
  • Hospital Infantil de México
  • Instituto Nacional de Cancerología
  • Instituto Nacional de Cardiología
  • Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
  • Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
  • Instituto Nacional de Geriatría
  • Instituto Nacional de Medicina Genómica
  • Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
  • Instituto Nacional de Pediatría
  • Instituto Nacional de Perinatología
  • Instituto Nacional de Psiquiatría
  • Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Instituto Nacional de Salud Pública
  • Instituto de Salud para el Bienestar

I.IV.3.K Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
  • Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

I.IV.3.L Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Nacional de Vivienda
  • Instituto Nacional del Suelo Sustentable
  • Procuraduría Agraria

I.IV.3.M Secretaría de Cultura

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Instituto Mexicano de Cinematografía
  • Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
  • Educal
  • Estudios Churubusco
  • Televisión Metropolitana
  • Canal 22

I.IV.4 Empresas de participación estatal mayoritaria

I.IV.4. A Sectorizadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Agroasemex, S.A.
  • Banco del Bienestar, S.N.C.
  • Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
  • Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C
  • Nacional Financiera, S.N.C.
  • Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
  • Seguros De Crédito a la Vivienda SHF, S.A. DE C.V.
  • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.

I.IV.5 Fondos y Fideicomisos Públicos

I.IV.5.A Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios.
    • Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO)
    • Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
    • Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA)
    • Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)
  • Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
  • Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI)
  • Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de estas entidades y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO)

I.IV.5.B Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
  • Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA)

I.IV.5.C Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA)

I.IV.5.F Secretaría de Economía

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)
  • ProMéxico

I.IV.5.G Secretaría de Educación Pública

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)

I.IV.5.H Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE)
  • Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)

I.IV.5.I Secretaría de Desarrollo Social

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)

I.IV.5.J Secretaría de Turismo

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)

I.IV.5.K Secretaría de Turismo

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)

I.IV.5.L Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)

I.IV.5.M Secretaría de Cultura

Se considerarán como PEP, los Servidores Públicos que actúen como delegados fiduciarios y fideicomitentes, así como las personas que, si bien no tienen el carácter de Servidor Público, manejan y administran los Recursos Públicos de los siguientes fideicomisos:

  • Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE)

I.V Organismos autónomos y otros

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Banco de México
  • Instituto Nacional Electoral
  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos
  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía
  • Instituto Federal de Telecomunicaciones
  • Comisión Federal de Competencia Económica
  • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
  • Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación
  • Universidad Autónoma Metropolitana
  • Universidad Nacional Autónoma de México
  • Universidad Pedagógica Nacional
  • El Colegio de México

Sección II. Ámbito estatal

Las Entidades Financieras y Sujetos Obligados deberán considerar como PEP, a todos aquellos titulares y/o encargados u homólogos, según corresponda, de algún Ente Público o Dependencia a nivel estatal que, por su naturaleza jurídica o estructura orgánica, correspondan a algún Ente Público o Dependencia en el Ámbito Federal, en los términos de este Anexo 1. Adicionalmente, deberán considerar los siguientes Cargos Públicos como PEP:

II.I Poder Ejecutivo estatal

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

II.I.1 Entidades Federativas y Ciudad de México

Se considerarán como PEP, a los siguientes Servidores Públicos, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Gobernadores
  • Alcaldes
  • Titulares de Secretarias
  • Consejeros Jurídicos
  • Titulares de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica o Unidades Homologas
  • Directores de los Centros de Readaptación Social
  • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

II.I.2 Procuraduría General de Justicia

Se considerarán como PEP, a los siguientes Servidores Públicos, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Procurador
  • Jefe General de la Policía de Investigación
  • Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales
  • Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas
  • Subprocuraduría de Procesos
  • Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos
  • Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad
  • Oficialía Mayor

II.II Poder Judicial estatal

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, a los siguientes Servidores Públicos, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Consejo de la Judicatura
    • Pleno del Consejo de la Judicatura
    • Presidente del Consejo de la Judicatura
    • ponencias
    • Comisión de Administración y Presupuesto
    • Comisión de Disciplina Judicial
    • Contraloría del Tribunal Superior de Justicia
    • Visitaduría Judicial
    • Secretaria General del Consejo de la Judicatura
    • Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura
    • Dirección de Protección Civil
  • Tribunal Superior de Justicia
    • Presidente del Tribunal Superior de Justicia
    • Oficina de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
    • Magistrados
    • Jueces
    • Dirección del Instituto de Ciencias Forenses
    • Dirección del Archivo Judicial y del Registro Público de Avisos Judiciales
    • Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes
    • Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales
    • Dirección Ejecutiva Jurídica
    • Dirección General del Centro de Justicia Alternativa
    • Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso
    • Oficialía Mayor

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

II.III Poder Legislativo estatal

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, a los siguientes Servidores Públicos, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Asamblea Legislativa
    • Diputados
    • Servicios Parlamentarios
    • Oficialía Mayor
    • Tesorería General
    • Contraloría General
    • Información Administrativa
    • Unidad de Estudios y Finanzas Públicas
  • Congreso
    • Diputados
    • Contraloría
    • Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género
    • Investigaciones Legislativas
    • Tesorería
  • Auditoría Superior de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México
    • Auditor Superior
    • Auditores Especiales
    • Unidades Administrativas
    • Contralor General

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

II.IV Organismos autónomos y otros

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, los titulares y encargados u homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Comisión Derechos Humanos Estatales y de la Ciudad de México
  • Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía
  • Universidades Autónomas Estatales u Homólogas que reciban recursos presupuestales
  • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.

Sección III. Ámbito municipal

Las Entidades Financieras y Sujetos Obligados deberán considerar como PEP, a todos aquellos titulares y/o encargados u homólogos, según corresponda, de algún Ente Público o Dependencia a nivel municipal que, por su naturaleza jurídica o estructura orgánica, correspondan a algún Ente Público o Dependencia en el Ámbito Federal o Ámbito Estatal, en los términos de este Anexo 1. Adicionalmente, deberán considerar los siguientes Cargos Públicos como PEP:

II.I Poder Ejecutivo municipal

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

II.I.1 Entidades Federativas

Se considerarán como PEP, a los siguientes Servidores Públicos, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Presidentes Municipales
  • Regidurías generales
  • Secretarios de primer nivel
  • Tesoreros municipales
  • Cabildos
  • Síndicos
  • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.

Seguirán siendo considerados como PEP los Servidores Públicos que desarrollen su Cargo Público en aquellos Entes Públicos o Dependencias que cambien o actualicen su denominación, pero no su naturaleza jurídica, los cuales serán actualizados dentro de la presente lista.

Sección IV. Partidos políticos

IV Partidos políticos

Aplica la misma nota sobre los niveles jerárquicos inferiores.

Se considerarán como PEP, a los siguientes, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos:

  • Precandidatos
  • Candidatos a Presidente de la República
  • Candidatos a Senadores de la República
  • Candidatos a Diputados Federales
  • Candidatos a Alcaldías de la Ciudad de México
  • Candidatos a Gobernadores
  • Candidatos a Diputados del Congreso de la Ciudad de México
  • Candidatos a Diputados Locales
  • Candidatos a Presidentes Municipales
  • Presidente Nacional de los Partidos Políticos
  • Secretario General o su equivalente de los Partidos Políticos
  • Responsable Nacional de Finanzas de los Partidos Políticos
  • Titulares y hasta dos niveles jerárquicos inferiores de este, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.

Lo que la lista no dice

La lista dice qué cargos cuentan, no quién ocupa cada uno. Entitymx muestra candidatos con su cargo, su fuente y su evidencia, y la decisión es de quien consulta. Puedes verlo en la página de inicio.

Preguntas frecuentes

¿Un presidente municipal es PEP?

Sí, según la lista: en el ámbito municipal nombra a Presidentes Municipales, Regidurías generales, Síndicos, Cabildos, Secretarios de primer nivel y Tesoreros municipales, con los tres niveles jerárquicos inferiores de estos.

¿Los candidatos son PEP?

La Sección IV de la lista nombra a los precandidatos y a los candidatos a los cargos que enumera (Presidente de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas, alcaldías y presidencias municipales), y a las dirigencias nacionales de los partidos políticos.

¿La lista trae nombres?

No. Trae solo cargos. Dice qué puestos cuentan, no quién los ocupa.

¿Está actualizada?

Es de 2020, y algunos entes que nombra cambiaron de denominación, se fusionaron o desaparecieron. Por eso el texto se transcribe como se publicó. La propia lista dice que los entes que cambian de nombre sin cambiar su naturaleza jurídica siguen contando.

Cómo te ayuda Entitymx

Entitymx es un buscador para empresas. Escribes el nombre de tu cliente y te muestra candidatos, personas que ocupan u ocuparon un cargo público en México, federal, estatal o municipal, que se parecen a ese nombre. Cada candidato trae su cargo, la fuente oficial de donde sale, un porcentaje de coincidencia y una constancia de la consulta que puedes guardar en tu expediente. Todas las fuentes son públicas, y la decisión de si es la misma persona es tuya.

Cada búsqueda cuesta $6.00 mxn, sin suscripción. Puedes probarlo sin crear cuenta en lademostración, que trae un ejemplo fijo, o crear tu cuentapara buscar a quien necesites.

Sigue leyendo

Esta guía es informativa y no es asesoría legal. Para decidir cómo aplica la norma a tu empresa, consulta a tu despacho o a tu oficial de cumplimiento.